Rahapesu tõkestamise toimkond

Vaata lisaks

Aivar Paul (LHV) 

Toimkonna juht

Toimkonna liikmed:

  • Janika Vilms (LHV)
  • Riina Orgla (Coop Pank)
  • Verner Elp ja  Keili Oja (SEB Pank)
  • Indrek Tibar, Ragnar Russe ja Andrus Hinrikus (Swedbank)
  • Heleri Nisu ja Vivika Tael  (Danske Bank)
  • Mait Kaselo (Tallinna Äripank)
  • Priit Vuks ja Hannes Oja  (Luminor)
  • Eduard Kelvet, Ervin Green ja Kristiina Kaljurand (Citadele Pank)
  • Mairi Järv (OP Corporate Bank)
  • Kristin Sõgel (Handelsbanken)
  • Marek Korindt (Inbank)
  • Kerly Küünemäe ja Alar Kondratjev (Bigbank)
  • Madis Reimand ja Arnold Tenusaar (Rahapesu andmebüroo)
  • Andres Palumaa ja Matis Mäeker (Finantsinspektsioon)
  • Ülle Eelma (Rahandusministeerium)
Toimkonna ülesanded:
  • Jälgida rahapesu tõkestamise alase töö arengut kodu- ja välismaal, tutvustada ja rakendada positiivseid töökogemusi.
  • Koostada soovitusi rahapesu tõkestamise alase tegevuse arendamiseks.
  • Jälgida rahapesu kui kuritegevuse dünaamikat ja struktuuri ning kuritegude avastamist.
  • Luua kõigile toimkonna liikmetele võimalusi vabaks mõttevahetuseks, täienduskoolituseks ja koostööks.