Rahapesu tõkestamise toimkond

Vaata lisaks

Toimkonna liikmed:

• Hannes Oja (LHV)
• Sander Hein (Coop Pank)
• Ülle Eelmaa (Swedbank)
  
• Oliver Puna (Luminor)
  
• Viktor Tkatšenko (Citadele Pank)
  
• Kristin Kamilla Kirss (OP Corporate Bank)
• Piret Jõhvik (Bigbank)
  
• Heleli Saulep (Finantsinspektsioon)
• Rahapesu Andmebüroo

Toimkonna ülesanded:

• Jälgida rahapesu tõkestamise alase töö arengut kodu- ja välismaal, tutvustada ja rakendada positiivseid töökogemusi.
  
• Koostada soovitusi rahapesu tõkestamise alase tegevuse arendamiseks.
  
• Jälgida rahapesu kui kuritegevuse dünaamikat ja struktuuri ning kuritegude avastamist.
  
• Luua kõigile toimkonna liikmetele võimalusi vabaks mõttevahetuseks, täienduskoolituseks ja koostööks.